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I^ convocazione il 29 aprile 2025 ore 08.30
II^ convocazione il 22 maggio 2025 ore 10.30
L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 08:30 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in Pianfei, Via Villanova n. 23, e - occorrendo - per il giorno 22 maggio 2025 alle ore 10:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente degli articoli: 2.2 (Princìpi ispiratori), 3 (Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo), 8.1 (Limitazioni all’acquisto della qualità di Socio Cooperatore), 13.1 (Morte del Socio Cooperatore), 15 (Esclusione del Socio Cooperatore), 16.6 (Liquidazione della quota del Socio Cooperatore), 17 (Oggetto sociale), 21.3 (Capitale sociale), 25.1 (Organi sociali), 26.4 (Convocazione dell’Assemblea), 27 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 29.1 (Costituzione dell’Assemblea), 32.3 (Assemblea ordinaria), 33.2 (Verbale delle deliberazioni assembleari), 34 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), 37 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 40.2 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 41.1 (Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 44 (Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo), 45 (Composizione del Collegio Sindacale), 46 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale), 48.1 (Assunzione di obbligazioni da parte degli Esponenti aziendali), 49 (Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri), 50 (Compiti e attribuzioni del Direttore) e 56 (Disposizioni transitorie). Delibere inerenti e conseguenti.
La Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi S.C. (di seguito la “Banca”) ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dalla Legge nr. 15 del 21 febbraio 2025 che prevede il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di cui all’art. 106, comma 7, del D.L. 18 del 17.03.2020, relativo alla possibilità di svolgimento delle assemblee tramite Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
Inoltre il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di Statuto, che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici, né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.
In linea con le previsioni normative vigenti, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.
La Banca ha designato l’Avvocato Monica Girolami (il “Rappresentante Designato”), con sede legale a Cuneo, Corso Nizza 13, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, ed in sua eventuale sostituzione l’Avv. Gabriella Bruzzone, domiciliata in Savona, Piazza Consolazione 1-2.
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